虚拟经纪公司洗钱路径解析与防范对策

随着数字经济的快速发展,虚拟经纪公司逐渐成为金融领域的新型载体。这类机构通过线上平台提供跨境支付、资产代管等业务,其隐蔽性为洗钱活动提供了潜在温床。2023年国际反洗钱组织(FATF)报告指出,虚拟经纪渠道涉及的非法资金流动占比已从5年前的3%攀升至12%,这一趋势引发全球监管机构高度关注。运作模式与漏洞挖掘 虚拟经纪公司的核心业务通常包...